La Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro investigan una denuncia por presuntos desmanejos financieros en la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), que preside Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia. El expediente describe un esquema de cobro, desv\u00edo y ocultamiento de fondos millonarios generados por la explotaci\u00f3n comercial de la Selecci\u00f3n argentina. La presentaci\u00f3n, a la que accedi\u00f3 Infobae de fuentes con acceso a la causa, fue realizada ante la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la responsabilidad del fiscal federal Jason A. Reding Qui\u00f1ones. Y tuvo un aporte que reci\u00e9n ahora se conoce: el Gobierno argentino se present\u00f3 para apoyar la investigaci\u00f3n y prometi\u00f3 colaboraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En una carta enviada por el Ministerio de Seguridad dirigida al fiscal Reding Qui\u00f1ones, que Infobae pudo conocer, se transmti\u00f3 \u201cEl pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigaci\u00f3n en curso originada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia, en la cual se describen una serie de presuntas irregularidades financieras que involucran a altos dirigentes de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)\u201d. En el centro de la trama est\u00e1 la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette. <\/p>\n\n\n\n
\u201cDe acuerdo con la documentaci\u00f3n presentada ante su oficina, existir\u00edan 19 millones de d\u00f3lares estadounidenses que debieron haber sido depositados en la Argentina, pero que en cambio fueron enviados a los Estados Unidos a partir de contratos celebrados entre la AFA y diversas entidades internacionales\u201d, contin\u00faa la misiva que apunta contra la conducci\u00f3n de la entidad madre del f\u00fatbol, que preside \u201cChiqui\u201d Tapia, y est\u00e1 fechada el 2 de septiembre. <\/p>\n\n\n\n
Y destaca un aspecto fundamental, que confirma la posici\u00f3n de la Casa Rosada: \u201cEntendemos que este asunto no refleja meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislaci\u00f3n tributaria y anticorrupci\u00f3n argentina, as\u00ed como conductas financieras incompatibles con la normativa estadounidense en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero\u201d. <\/p>\n\n\n\n
\u201cSolicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atenci\u00f3n a estas acusaciones y que inicie o contin\u00fae las investigaciones que pudieran encontrarse en curso. Nuestra oficina permanece a disposici\u00f3n para brindar la asistencia que resulte pertinente, incluida la coordinaci\u00f3n intergubernamental, el aporte de documentaci\u00f3n o la formulaci\u00f3n de declaraciones que sean necesarias para facilitar una revisi\u00f3n exhaustiva\u201d, prosigue. <\/p>\n\n\n\n
La carta del Ministerio de Seguridad concluy\u00f3 con una frase de enorme importancia: \u201cLa Argentina valora su asociaci\u00f3n con los Estados Unidos en materia de aplicaci\u00f3n de la ley y regulaci\u00f3n, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte\u201d. <\/p>\n\n\n\n
Se trata de una novedad que confirma el respaldo de la gesti\u00f3n de Javier Milei a la investigaci\u00f3n de las oscuras maniobras en torno a la gesti\u00f3n de los millonarios fondos de la entidad que preside Chiqui Tapia. <\/p>\n\n\n\n
Un esc\u00e1ndalo con derivaciones insospechadas <\/p>\n\n\n\n
El caso se sustenta en una denuncia acompa\u00f1ada por contratos, anexos bancarios, resoluciones internas y comunicaciones formales, presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, patrocinante del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. Tofoni aport\u00f3 la documentaci\u00f3n y solicit\u00f3 acogerse al r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de denunciantes. <\/p>\n\n\n\n
Aunque la acusaci\u00f3n identifica transferencias por al menos USD 19 millones, los propios textos presentados ante las autoridades estadounidenses advierten que ese monto representa solo un caso testigo dentro de una operatoria mucho m\u00e1s amplia. De acuerdo con los contratos y negocios relevados, los ingresos generados por partidos amistosos, patrocinios y derechos comerciales de la Selecci\u00f3n argentina en los \u00faltimos a\u00f1os podr\u00edan alcanzar hasta USD 300 millones. <\/p>\n\n\n\n
La denuncia fue presentada ante la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Florida y FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro. El fiscal Jason A. Reding Qui\u00f1ones tiene a su cargo la evaluaci\u00f3n inicial y la eventual apertura de una investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n\n\n\n
El escrito fue elaborado y presentado por Gilberto M. Garcia, abogado con matr\u00edcula en Estados Unidos, en representaci\u00f3n de Guillermo Tofoni. En la denuncia se solicita la protecci\u00f3n del denunciante, seg\u00fan la legislaci\u00f3n estadounidense que ampara a quienes aportan informaci\u00f3n sobre presuntos delitos financieros y lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n
Guillermo Tofoni es un empresario argentino vinculado al f\u00fatbol internacional y titular de la empresa World Eleven. Seg\u00fan el expediente, aport\u00f3 contratos, comprobantes de transferencias y otra documentaci\u00f3n que permiti\u00f3 reconstruir el circuito financiero bajo sospecha. <\/p>\n\n\n\n
Tofoni sostiene que los fondos generados por la AFA en el exterior deb\u00edan ingresar a la Argentina, ser declarados ante las autoridades fiscales y distribuirse conforme al estatuto de la Asociaci\u00f3n. Sin embargo, habr\u00edan sido desviados a Estados Unidos a trav\u00e9s de una estructura sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica real. <\/p>\n\n\n\n
El coraz\u00f3n de la denuncia: texto y anexos <\/p>\n\n\n\n
La denuncia presentada ante FinCEN y la Fiscal\u00eda Federal supera las veinte p\u00e1ginas y est\u00e1 acompa\u00f1ada por anexos numerados que documentan los negocios investigados. No se trata de una acusaci\u00f3n gen\u00e9rica: el escrito detalla fechas, montos, contratos, cuentas bancarias y entidades intervinientes. <\/p>\n\n\n\n
Entre los documentos centrales figura el contrato de organizaci\u00f3n de un partido amistoso internacional en Beijing, celebrado entre la AFA y China Rainbow International Investment Co. Ltd. El acuerdo establece una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica de USD 5 millones por la participaci\u00f3n de la Selecci\u00f3n argentina, derechos de imagen y derechos comerciales. El contrato fija que el beneficiario es la AFA y que el pago debe realizarse a una cuenta indicada por la Asociaci\u00f3n. Sin embargo, el dinero no fue depositado en la Argentina. <\/p>\n\n\n\n
Otro anexo clave es el contrato de patrocinio internacional con Binance Investments Co. Ltd., que contemplaba un pago de USD 12 millones a favor de la AFA. El acuerdo se\u00f1alaba que los fondos deb\u00edan destinarse al desarrollo institucional y deportivo del f\u00fatbol argentino. A pesar de ello, el pago fue transferido desde Binance Suisse a una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin constancia de su ingreso al sistema financiero argentino. <\/p>\n\n\n\n
A estos documentos se suman comprobantes de transferencias bancarias de Synovus Bank, con sede en Alabama, donde figura como beneficiaria TourProdEnter LLC, empresa de Erica Gillette y su esposo, el empresario teatral y ex funcionario de Alberto Fern\u00e1ndez, Javier Faroni. Tambi\u00e9n, notificaciones del propio banco solicitando explicaciones sobre el origen y el destino de los fondos conforme a las normas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Seg\u00fan los anexos, no consta respuesta documentada a esos requerimientos. <\/p>\n\n\n\n
TourProdEnter LLC y el mecanismo de cobro <\/p>\n\n\n\n
La denuncia dedica un cap\u00edtulo espec\u00edfico a TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n incorporada al expediente, la empresa no tiene empleados, infraestructura ni actividad econ\u00f3mica comprobable que justifique la recepci\u00f3n de montos millonarios. <\/p>\n\n\n\n
Existe una resoluci\u00f3n interna de la AFA que la designa como agente comercial para actividades en el exterior. Sin embargo, los denunciantes subrayan que no hay autorizaci\u00f3n expresa para que perciba la totalidad de los fondos derivados de contratos internacionales, sino, en todo caso, una compensaci\u00f3n por servicios. No hay pruebas de que TourProdEnter LLC haya organizado partidos, negociado patrocinios o prestado servicios equivalentes al volumen de dinero recibido. <\/p>\n\n\n\n
Para la denuncia, este punto es central: la utilizaci\u00f3n de una sociedad sin actividad real como receptora de fondos aparece como un indicador t\u00edpico de maniobras de ocultamiento y posible lavado de activos. <\/p>\n\n\n\n
Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, en el centro del esquema <\/p>\n\n\n\n
El texto de la denuncia coloca en el centro de la operatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En varios pasajes se sostiene que, dada la estructura de gobierno de la Asociaci\u00f3n, resulta imposible que transferencias de esta magnitud se hayan realizado sin su conocimiento y autorizaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
La presentaci\u00f3n remarca que Tapia concentra las decisiones financieras y contractuales de la AFA, firma los acuerdos internacionales y ejerce control sobre los flujos de dinero. Desde esa perspectiva, se lo se\u00f1ala como responsable de permitir o disponer que fondos pertenecientes a la AFA fueran desviados al exterior sin rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n\n\n\n
Cuando resulta inevitable mencionar a otros niveles de decisi\u00f3n, el escrito alude a la c\u00fapula de la AFA, describiendo una estructura de poder concentrada, sin controles internos robustos ni auditor\u00edas independientes. <\/p>\n\n\n\n
De los USD 19 millones al universo de USD 300 millones <\/p>\n\n\n\n
El expediente identifica transferencias por USD 19 millones, aunque la denuncia aclara que ese monto corresponde solo a dos contratos espec\u00edficos. El texto detalla que la AFA habr\u00eda percibido, a trav\u00e9s del mismo circuito, decenas de millones adicionales por otros partidos amistosos y acuerdos comerciales celebrados en 2023 y 2024. <\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la estimaci\u00f3n incluida, si se consideran el valor de mercado de los amistosos internacionales de la Selecci\u00f3n campeona del mundo, los contratos en Asia, Estados Unidos y Medio Oriente, y los patrocinios globales, el volumen total de fondos bajo an\u00e1lisis podr\u00eda alcanzar los USD 300 millones. La denuncia sostiene que una parte sustancial de esos ingresos no habr\u00eda sido declarada ni ingresada al sistema financiero argentino. <\/p>\n\n\n\n
La intervenci\u00f3n de FinCEN responde al uso del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos. Las normas de la Bank Secrecy Act obligan a los bancos a reportar operaciones inusuales y a implementar controles estrictos de debida diligencia. <\/p>\n\n\n\n
La denuncia cuestiona si Synovus Bank present\u00f3 los correspondientes Reportes de Actividad Sospechosa y si cumpli\u00f3 con todas las obligaciones regulatorias frente a transferencias de gran volumen destinadas a una sociedad sin actividad comprobable. <\/p>\n\n\n\n
El dato pol\u00edtico: el respaldo formal del Gobierno argentino <\/p>\n\n\n\n
El elemento m\u00e1s novedoso del expediente es la intervenci\u00f3n directa del Gobierno argentino. El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad envi\u00f3 una carta formal al fiscal Jason A. Reding Qui\u00f1ones en la que expres\u00f3 su pleno respaldo a la investigaci\u00f3n originada en la denuncia presentada por Gilberto M. Garcia en representaci\u00f3n de Guillermo Tofoni. <\/p>\n\n\n\n
En ese documento, el Gobierno sostuvo que los hechos denunciados no constituyen meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones graves a la legislaci\u00f3n tributaria y anticorrupci\u00f3n argentina, adem\u00e1s de conductas incompatibles con la normativa estadounidense de prevenci\u00f3n del lavado de dinero. La carta tambi\u00e9n dej\u00f3 constancia de la disposici\u00f3n oficial a colaborar activamente con la Fiscal\u00eda y con el Departamento del Tesoro. <\/p>\n\n\n\n
Ese apoyo formal incorpor\u00f3 a la causa un peso institucional decisivo: la denuncia pas\u00f3 a contar con el aval expl\u00edcito del Estado argentino ante la Justicia de Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n
Una causa abierta con impacto institucional <\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n contin\u00faa en etapa de an\u00e1lisis en Estados Unidos. Los documentos, los anexos contractuales y las transferencias bancarias describen una maniobra compleja, con un volumen de dinero potencialmente millonario y una estructura de decisiones concentrada en la conducci\u00f3n de la AFA. <\/p>\n\n\n\n
Mientras el fiscal Jason A. Reding Qui\u00f1ones y FinCEN avanzan en el examen de la documentaci\u00f3n aportada por el abogado Gilberto M. Garcia y el empresario Guillermo Tofoni, las preguntas centrales siguen abiertas: cu\u00e1nto dinero se cobr\u00f3 realmente, por qu\u00e9 no ingres\u00f3 a la Argentina y qui\u00e9nes decidieron ese circuito financiero. Las respuestas, ahora, quedaron en manos de la Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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