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\u201cPila de documentaci\u00f3n\u201d. As\u00ed describi\u00f3 una fuente judicial consultada por Clar\u00edn por la informaci\u00f3n que la Justicia est\u00e1 recabando en la causa en la que se investiga al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, y a la propia entidad por la retenci\u00f3n indebida y el no pago de impuestos y de aportes previsionales.<\/p>\n\n\n\n
La causa est\u00e1 a cargo del juez en lo Penal Econ\u00f3mico Diego Amarante y del fiscal Claudio Navas Rial y est\u00e1n imputados Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros dirigente de la entidad. Tapia pidi\u00f3 ser sobrese\u00eddo en la causa. <\/p>\n\n\n\n
Mientras ese planteo se tramita, la Justicia analiza mucha documentaci\u00f3n que aport\u00f3 al expediente la Agencia Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) \u2013quien present\u00f3 la denuncia que inici\u00f3 la causa- y otros organismos p\u00fablicos y privados a los que se les requiri\u00f3 informaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Uno de ellos es el banco Credicoop. Se trata de la entidad bancaria en la que la AFA tiene la mayor cantidad de cuentas. Una de las medidas ordenadas por el juez Amarante fue solicitarle al banco todos los movimientos de dinero de la AFA. As\u00ed el expediente recibi\u00f3 informaci\u00f3n sobre las cuentas y los plazos fijos que tiene la asociaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Las fuentes consultadas se\u00f1alaron que de la informaci\u00f3n surge que la AFA ten\u00eda cuentas por 8 mil millones de pesos y plazos fijos en d\u00f3lares. Todas con mucho movimiento. <\/p>\n\n\n\n
El banco Credicoop est\u00e1 presidido desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os por Carlos Heller, exvicepresidente de Boca y exdiputado nacional, muy vinculado al kirchnerismo desde sus or\u00edgenes. <\/p>\n\n\n\n
El banco, tambi\u00e9n bajo la lupa <\/p>\n\n\n\n
Para este expediente la clave no es en qu\u00e9 se utilizaron esos fondos, sino si cuando la entidad ten\u00eda que pagar los impuestos y los aportes previsionales los ten\u00eda o no. Todo indica que s\u00ed contaba con dinero y que a pesar de eso no los pag\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n al banco Credicoop no solo se requiri\u00f3 en esa causa. Tambi\u00e9n lo hizo el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella que investiga los movimientos de la AFA en el extranjero por el contrato con la empresa TourProdEnter LLC de Javier Faroni. <\/p>\n\n\n\n
El magistrado le pidi\u00f3 a la entidad que le informe todas las cuentas a nombre de la AFA desde 2021 con la informaci\u00f3n sobre sus titulares, apoderados, fechas, CBU y con el pedido expreso de \u00abdetallar todos los movimientos\u00bb. <\/p>\n\n\n\n
La causa por la retenci\u00f3n indebida de impuestos y aportes se inici\u00f3 en diciembre pasado con dos denuncias a ARCA en las que se\u00f1al\u00f3 que la AFA incumpli\u00f3 pagos por 19 mil millones de pesos por la retenci\u00f3n ilegal y el no pago de aportes de IVA, Ganancias y aportes previsionales por distintos per\u00edodos de 2024 y 2025. <\/p>\n\n\n\n
El fiscal Navas Rial abri\u00f3 formalmente la investigaci\u00f3n a imput\u00f3 a Tapia, a Toviggino, al secretario general de la AFA Cristian Malaspina, y al director general Gustavo Lorenzo, por el delito de retenci\u00f3n indebida de aportes. El juez Amarante orden\u00f3 distintas medidas de prueba y acept\u00f3 a ARCA como querellante. <\/p>\n\n\n\n
Tapia y la AFA designaron como abogados a Norberto Frontini y Lucio Simonetti, quienes hace una semana pidieron el cierre de la causa. Plantearon que hay resoluciones del ARCA y del Ministerio de Econom\u00eda de la Naci\u00f3n que tienen suspendidas las ejecuciones fiscales de deudas para las entidades sin fines de lucro, como es la AFA. <\/p>\n\n\n\n
La defensa de Tapia es que si ARCA no pod\u00eda ejecutar las deudas, tampoco pod\u00eda exigirlas y as\u00ed no estaban obligados a hacer los aportes. Por lo tanto, no se cometi\u00f3 ning\u00fan delito. Los abogados agregaron que a pesar que la ARCA hizo la denuncia penal nunca inici\u00f3 ante la ejecuci\u00f3n de la deuda. <\/p>\n\n\n\n
Sobre el planteo tienen que opinar las partes. Primero el fiscal Navas Rial que pidi\u00f3 una medida previa. Fue consultarte a ARCA si esas resoluciones suspend\u00edan tambi\u00e9n los vencimientos de las deudas. La respuesta del organismo fue que no estaban suspendidos los vencimientos, informaron a este medio fuentes judiciales. <\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s que opine el fiscal ser\u00e1 el turno de ARCA como querellante del caso. Luego el juez quedar\u00e1 en condiciones de resolver el planteo de sobreseimiento de Tapia y la AFA. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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