Las medidas alcanzan a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex<\/strong>: diez direcciones en la primera plataforma, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El magistrado orden\u00f3 adem\u00e1s que cada exchange entregue el legajo completo de sus clientes<\/strong> bajo el est\u00e1ndar KYC (Know Your Customer), que incluye documentaci\u00f3n de apertura de cuenta, memorandos internos, registros de conexiones IP, interacciones dentro de la plataforma, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial \u00edntegro de transacciones asociadas a las direcciones se\u00f1aladas. Los oficios ser\u00e1n diligenciados por el Departamento T\u00e9cnico del Cibercrimen de la PFA. <\/p>\n\n\n\n La medida se dispuso ante \u201cla ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas\u201d y para \u201cevitar un perjuicio de imposible reparaci\u00f3n ulterior\u201d, seg\u00fan la resoluci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s se la consider\u00f3 \u201cindispensable\u201d para \u201cprevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podr\u00edan constituir el producto o provecho del delito que se investiga, asegurar un eventual recupero de activos y evitar que se sigan cometiendo delitos durante el transcurso de la tramitaci\u00f3n del sumario\u201d. <\/p>\n\n\n\n El caso $LIBRA<\/strong> tiene como punto de partida el posteo en su cuenta en la red social X por parte del presidente Javier Milei<\/strong> el 14 de febrero de 2025, en la que promocion\u00f3 el token.<\/p>\n\n\n\n La solicitud de la fiscal\u00eda, que tiene delegada la investigaci\u00f3n, se apoy\u00f3 en un informe que reconstruy\u00f3 el flujo de fondos mediante la t\u00e9cnica de backward tracing \u2014trazabilidad a la inversa\u2014 y an\u00e1lisis OSINT. Seg\u00fan ese trabajo, los fondos investigados partieron de un conjunto de billeteras denominadas \u201cTeam Libra Wallets\u201d, desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025. Esos saldos confluyeron luego en una wallet intermediaria com\u00fan que fue identificada.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Desde esa billetera se transfirieron fondos, el 25 de noviembre de 2025, hacia otra direcci\u00f3n catalogada por la plataforma de an\u00e1lisis forense Arkham como \u201cSolana First Funder: Libra \u2013 Squads Vault \u2013 Milei CATA\u201d.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n El 10 de mayo de 2026, seg\u00fan el informe policial, se inici\u00f3 una salida masiva de fondos a trav\u00e9s de un protocolo de interoperabilidad: 498.539,85 USDT llegaron a una billetera en la red Tron<\/strong>, luego de que el equivalente en USDC fuera depositado en Solana<\/strong>. La operaci\u00f3n se ejecut\u00f3 en apenas 16 segundos mediante un esquema de solvers \u2014entidades automatizadas con liquidez en ambas redes\u2014 sin intervenci\u00f3n de una casa de cambio tradicional. <\/p>\n\n\n\n Una vez radicados los fondos en la red Tron, el flujo ingres\u00f3 a la cuenta de concentraci\u00f3n. Desde all\u00ed, seg\u00fan el informe de Cibercrimen, se despleg\u00f3 una estrategia de pitufeo digital o smurfing: la distribuci\u00f3n diaria de montos fragmentados hacia m\u00faltiples billeteras<\/strong> con el fin de dificultar su rastreo. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n identific\u00f3 diecisiete \u201cpuentes\u201d de criptoactivos USDC o USDT de la red Solana hacia la red Tron, todos depositados en una billetera. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La medida se orden\u00f3 tras un informe de Cibercrimen de la PFA que reconstruy\u00f3 el flujo de fondos desde las \u201cTeam Libra Wallets\u201d hasta exchanges internacionales mediante t\u00e9cnicas asociadas a… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":26835,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,7],"tags":[],"class_list":["post-26834","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-destacado"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26834"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26834\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26836,"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26834\/revisions\/26836"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26835"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tucunews.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/media.lv12.com.ar\/p\/01435a6e222f0ae06fc0d3c2551dd2df\/adjuntos\/261\/imagenes\/002\/051\/0002051389\/1200x0\/smart\/image.png\" "\\"\\"\/")
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